Introduction to the theories and varieties or modern crime in financial markets — Solving modern crime in financial markets

Après une for­ma­tion au Poly­tech­ni­ca de Bucarest, Mar­ius-Chris­t­ian Frun­za intè­gre l’X en 2000. Soutenu par la Fon­da­tion, il pour­suit ses études à Télé­com puis obtient un doc­tor­at de math­é­ma­tiques habil­ité en économie.

Il est l’auteur de pub­li­ca­tions sur des sujets allant de la ges­tion des risques à l’économétrie. Il a par­ticipé notam­ment à la rédac­tion du rap­port Marteau-Morand sur les normes compt­a­bles et la crise financière.

Le pre­mier livre est une descrip­tion des prin­ci­pales formes de délin­quance financière.

L’auteur dis­tingue les sché­mas clas­siques tels que le délit d’initié, les sys­tèmes de Ponzi, le rogue trad­ing et les formes mod­ernes telles que les hedge funds, le finance­ment du ter­ror­isme et les attaques sur Inter­net des sys­tèmes bancaires.

Le deux­ième livre, plus tech­nique, décrit les out­ils d’analyse de don­nées qui per­me­t­tent de détecter les fraudes. On peut regret­ter que les graphiques en noir et blanc ne soient pas très lisibles.

Ces deux livres sont truf­fés d’exemples con­crets : témoignage de Nick Lee­son (respon­s­able de la ban­quer­oute de la Bar­ings), rap­pel des affaires Société Générale et UBS, etc.

Ils mon­trent la com­plex­ité de la régu­la­tion du sys­tème financier mondial.

Ils don­nent quelques assur­ances que les gou­verne­ments et les financiers s’ils ne sont pas à l’abri d’innovations délictueuses peu­vent se don­ner les moyens de lut­ter et main­tenir ain­si la con­fi­ance néces­saire à la bonne marche de l’économie.

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